浙江大丰实业股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十六次会议相关议案之

(资料图)

                独立意见

  根据《浙江大丰实业股份有限公司章程》和《浙江大丰实业股份有限公司独

立董事工作制度》等有关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案

并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关议案

发表如下意见：

  一、

   《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董

事会换届选举独立董事候选人的议案》

  本次公司董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。经过对非独立董事候选人、独立董事候选人资格的审查，充分了解

候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法

规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进

入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候

选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们

同意本次候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

  二、《关于调整独立董事津贴的议案》

  经核查，公司此次调整独立董事津贴，符合公司当前经营规模及实际情况。

董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本事项尚需提交公司股

东大会审议。因此我们一致同意调整独立董事津贴的事项。

                      浙江大丰实业股份有限公司

                             独立董事

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